Investigador de Inteligencia Financiera

Finanzas · Santo Domingo

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Descripción

  • Realizar el proceso de investigación, análisis y seguimiento de las alertas de clientes generadas en los sistemas de monitoreo automático de transacciones y/o manuales, identificando posibles patrones inusuales en el comportamiento transaccional de los mismos.
  • Realizar el proceso de investigación, análisis y seguimiento de los reportes sobre transacciones inusuales.
  • Realizar el proceso de investigación, análisis y seguimiento de las alertas de clientes que son escaladas a través del sistema de verificación de nombres contra listas de PEP y Sancionados.
  • Realizar investigaciones completas a los casos recibidos a través de los sistemas de monitoreo automatizado provenientes de nivel triage, o aquellos que son creados manualmente.
  • Realizar revisiones especiales de expedientes de clientes cuyos nombres hayan sido publicados en los medios de prensa local e internacional.
  • Realizar labores afines y complementarias adicionales, alineadas con los objetivos, valores, normas y ética de la organización


Requisitos

Manejo de Office, Manejo medio/avanzado del idioma inglés, experiencia previa en productos y servicios bancarios, procesos de anti-lavado de activos, conocimiento de las políticas y procedimientos locales e internacionales, estructura organizativa, controles internos y procesos de cumplimiento, Contabilidad, procedimientos y operaciones bancarias (servicio o regulatorio).

Localización